চলতি অর্থবছরের হিসাবে বাংলাদেশে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন শনাক্তকরণের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৩১ হাজার সন্দেহজনক লেনদেনের ঘটনা চিহ্নিত হয়েছে, যা গত এক বছরে প্রায় ৮০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।
এই সময়ে আলোচিত ১০টি শিল্পগোষ্ঠী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের নামে পাচার হওয়া মোট ৭৬ হাজার কোটি টাকা জব্দ বা অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে সংস্থাটি, যার সিংহভাগ, প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকা, দেশের অভ্যন্তরেই আটকানো হয়েছে।
সংস্থার প্রধান জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ১১টি মামলার আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শেষ হয়েছে এবং বছরের শেষ নাগাদ সিভিল মামলার মাধ্যমে অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়া গতি পাবে।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শনাক্ত হওয়া লেনদেনের প্রায় সবটাই — অর্থাৎ প্রায় ৯৫ শতাংশ — ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেল এখনো সবচেয়ে বেশি নজরদারির আওতায়।
চার বছরের প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে যেখানে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো সন্দেহজনক প্রতিবেদন জমা পড়েছিল, সেখানে এখন তা প্রায় ছয় গুণ বেড়ে ৩০ হাজারের ঘরে পৌঁছেছে।
বিশেষজ্ঞরা এর পেছনে কঠোর নিয়ন্ত্রক তদারকি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং অনলাইন জুয়া, ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ডিজিটাল হুন্ডির মতো নতুন ধরনের সন্দেহজনক কার্যক্রমের প্রতি বাড়তি নজরদারিকে দায়ী করছেন।
